Как проверить зарубежного контрагента на благонадежность

Кто такие зарубежные контрагенты

Зарубежный контрагент — это любой деловой партнер, зарегистрированный за пределами России. 

Такая организация подчиняется законам своей страны, поэтому при сотрудничестве с ней нужно учитывать международные правила и требования ФНС России. Если компания зарегистрирована в «дружественной» стране, она тоже считается зарубежным контрагентом (ст. 25.13 НК РФ). 

☝🏼 Это интересно
Может ли ИП заниматься ВЭД: все особенности и как начать

Зачем проверять зарубежного контрагента

Работа с зарубежной компанией — всегда риск, потому что привлечь иностранного контрагента к ответственности в России сложно. 

Например, вы нашли турецкую фирму, которая обещает поставить партию одежды по выгодной цене. Условия показались интересными, и вы перевели предоплату без предварительной проверки. Но через неделю компания перестала выходить на связь. Предоплата потеряна, а в суд подать не на кого.

Предварительная проверка иностранного контрагента помогает убедиться:

• Компания существует на самом деле и ведет свою деятельность законно.
• Вы снижаете риск налоговых претензий со стороны ФНС.

• Ваши деньги и репутация защищены.

Прямого закона, который обязывает проверять зарубежного контрагента, нет. Но предпринимателю необходимо проявлять должную осмотрительность: ответственность за последствия сотрудничества полностью ложится на него (Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 N 53). 

Как проверить зарубежного контрагента: пошаговая инструкция

Чтобы защитить себя от сотрудничества с неблагонадежным зарубежным контрагентом, проведите пошаговую проверку. Наше руководство поможет сделать это быстрее.

Шаг 1. Проверьте регистрацию компании

Убедитесь, что компания действительно существует и легально зарегистрирована в своей стране. Для этого найдите номер ее регистрации — это аналог нашего ОГРН. В разных странах он может называться по-разному.

Некоторые государственные порталы учитывают пробелы и регистры. Если найти компанию в официальном реестре страны не удалось, убедитесь, что вы правильно ввели данные. 

Например, чтобы найти регистрацию компанию из Армении, перейдите на сайт Агентства Государственного Регистра Юридических лиц, введите название компании и нажмите кнопку «Искать»:

В нижней части страницы вы увидите ссылки на полный список совпадений по названию:

Откройте ссылку и посмотрите сведения о регистрации:

Шаг 2. Проверьте налоговый статус и наличие задолженностей

В некоторых странах регистрационный реестр и налоговая база объединены, так что найти информацию о налоговом статусе и задолженностях можно еще во время проверки регистрации. Например, на сайте Электронного правительства Казахстана или на портале Министерства по налогам и сборам Беларуси.

В других — реестр регистрации компаний и сервис проверок задолженностей независимые системы. В таком случае совместить Шаг 1 и Шаг 2 не получится, придется узнавать о долгах отдельно.

Для проверки компании из Армении перейдите на сайт Комитета государственных доходов. Введите ИНН компании, полученный при проверке регистрации. Затем введите предложенный код «Антибот» и нажмите кнопку «Поиск»:

В нижней части страницы появится информация о налоговом статусе компании. Переведите ее на русский язык любым подходящим сервисом:

Если найти информацию на государственных порталах не получилось, можно воспользоваться платным сервисом. 

Шаг 3. Проверьте юридический и фактический адрес

Сверьте юридический адрес из регистрационных документов с адресом, указанным на сайте или в договоре. 

*Слева: адрес компании в реестре; справа: фактический адрес на официальном сайте

Если адреса не совпадают — это повод насторожиться. Чтобы убедиться, что компания существует не только на бумаге:

• Проверьте адрес в Google Maps.
• Посмотрите фотографии фасада с помощью Google Street View.
• Запросите у контрагента подтверждающие документы, например, счет за коммунальные услуги или договор аренды.

Шаг 4. Убедитесь, что компания имеет право работать с Россией

Если компания или ее бенефициары подпадают под санкции либо не имеют права на такие операции, сделка может быть заблокирована банком или таможней, а вы рискуете потерять предоплату, товар или получить налоговые и валютные претензии.

Эчмиадзинский приборостроительный завод из нашего примера занимается производством промышленной продукции. Поэтому его статус участника ВЭД можно проверить на сайте Евразийского реестра промышленной продукции ЕАЭС. Введите название в графе «Наименование производителя» и нажмите кнопку «Отчет»:

Перед вами откроется окно с полным списком совпадений. Найдите в нем строку, относящуюся к интересующей компании:

Шаг 5. Проверьте, кто может действовать от имени компании

Руководитель компании всегда указывается в регистрационных документах, проверяемых в Шаге 1. Если договор сотрудничества заключает он, дополнительных проверок не требуется. Но часто правом подписи обладают и другие сотрудники компании. Доказать свои полномочия они могут официальной доверенностью. Запросите ее копию, а затем убедитесь, что срок действия доверенности актуален. Срок действия доверенности указывается в самом документе.

☝🏼 Это интересно
Как проверить контрагента от «А» до «Я»?

Шаг 6. Проверьте деловую репутацию компании

Репутация — это индикатор риска. Чем больше положительных упоминаний о фирме, тем выше шанс плодотворного сотрудничества с ней. Вот как можно проверить репутацию:

• Ищите компанию в локальных социальных сетях страны. Изучите публикации о проектах, отзывы сотрудников, партнеров.
• Поищите название фирмы в Google со словами «мошенничество», «банкротство», «судебный иск», «жалоба», «проверка». Переведите их на язык страны контрагента или на английский, чтобы поиск был корректным. Так вы сможете обнаружить судебные разбирательства, жалобы клиентов, признаки финансовых проблем.
• Если у вас есть коллеги или партнеры, работающие с этим контрагентом, возьмите у них отзыв. 

Убедиться в надежности зарубежного контрагента можно и лично, правда на это придется выделить приличный бюджет. Если финансовая возможность есть, запланируйте выезд на производство или направьте туда сотрудника, который сможет изучить компанию на месте.

Как быть, если что-то пошло не так

Даже после всех проверок риски остаются. Если в процессе сотрудничества заметили проблемы, действуйте быстро и решительно. В этом поможет наш чек-лист.

Чек‑лист: что делать, если контрагент ненадежный

✅ Если вы еще не перевели деньги — отложите платеж до выяснения подробностей.

✅ Если оплата частично прошла, свяжитесь с банком и уточните возможность возврата или блокировки остатка.

✅ Приостановите поставку товаров.

✅ Сохраните переписку в мессенджерах, электронной почте. Делайте скриншоты, чтобы избежать удаления сообщений со стороны контрагента.

✅ Сохраните счета и договоры, сделайте копии и заверьте их у нотариуса.

✅ Запросите письменное объяснение о возникшей проблеме. Направьте официальное письмо с уведомлением о вручении на юридический адрес компании.

✅ Обратитесь к юристу или консультанту по международной торговле. Стоимость услуг зависит от ситуации. 

✅ Займитесь поиском нового партнера. 

Главное

Проверяйте контрагента заранее. Любая сделка с зарубежной компанией несет риски: потеря денег, товара или репутации. Начинайте проверку до перевода предоплаты.

Следуйте пошаговой инструкции. От проверки регистрации и налогового статуса до изучения полномочий представителей и деловой репутации.

Задокументируйте все. Сохраняйте переписку, счета, доверенности, результаты проверок. Это защитит вас при возможных спорах.